2019年3月，英国国家经济犯罪中心以涉嫌“洗钱”为由冻结了95个中国在英留学生的银行账户，冻结账户总额达360多万英磅。三年多过去，有些留学生已放弃被冻结的资金，毕业回国；也有些留学生通过寻求律师的帮助，维护自身权益。

为确保大家收获最有价值的留学体验，希望大家务必了解英国当地的法律法规及常见的诈骗类型。

英国反洗钱相关法律法规

英国仍然是中国学生发掘发挥其潜力的最安全和最受欢迎的地方之一。然而，英国的犯罪分子正试图招募学生作为钱骡，以帮助他们将其通过犯罪获取的非法所得转移进英国的银行系统。

这类非法现金通常来自恐怖主义和贩毒等重大犯罪。做钱骡是违法的，你可能会：被学校开除学籍；面临最高14年的监禁；背上犯罪记录；使自己的银行账户被关闭。

别让其他人控制你的银行账号，不管是在英国期间 还是离开英国之后

别让其他人通过你的银行账号转钱

别以自己的名义帮其他人开通银行账号

别用你的银行账号替陌生人从中国向英国转钱

如果你认为在英国正有人试图招募你成为钱骡，请告诉慈善机构Crimestoppers 你所知道的（通话将是匿名的，并且可以应要求提供中文翻译服务）。

常见诈骗

在英国，还是有学生会成为电信诈骗的受害者。在最常见的骗局中骗子会冒充中国警察或检察官给你打电话，并声称：

你在中国因犯罪而受到调查，并且对你的逮捕令也已经发出。

你不能将此次通话告诉任何人，不能返回大学或你自己的家中

你需要前往某个酒店，并假装成被捆绑和受伤的样子

你需要向你的父母发送照片并向他们索要钱款

这些犯罪分子是擅长冒充他人、组织和警察的专家。他们花费大量时间进行调查研究，为你设下骗局，以期你会暂时放松警惕。

你该怎么做？

暂缓决定：在向陌生人汇款之前，花点时间停下来思考一下。

质疑对方：这会不会是个骗局？你可以拒绝、不接受或忽略任何请求。只有犯罪分子会试图催促你或让你惊慌失措。

保护自己：立即拨打 999 联系英国警方，不要汇款。

如果认为自己已经被骗了，你可以通过拨打电话03001232040或登录网站https://www.actionfraud.police.uk来告知反诈骗行动机构 ACTION FRAUD。你也可以联系中国驻英国大使馆，以获得领事服务。

英国和中国正在共同努力打击这些犯罪。


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